Țepele Forex și incapacitatea autorităților de a le stopa

Autoritățile române eșuează în lupta cu una dintre cele mai mari escrocherii financiare. Anchetele deficitare făcute de către unii procurori, dar și judecători nu foarte grăbiți să taie răul de la rădăcină fac să treneze dosarul pornit cu mare tam-tam în 2016.

De ani buni, Piaţa Forex – acronimul de la „FOReign EXchange market” (piața valutară internațională) – este o sursă generatoare de escrocherii financiare, cărora le-au căzut victimă nenumărați români.

Deși presa semnalează de câțiva ani că falși brokeri desfășoară activități neautorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) sau chiar ilegale, autoritățile continuă să tolereze aceste fapte.

În anul 2016, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) anunța cu surle și trâmbițe că a depistat, împreună cu alte instituții ale statului, peste 300 de brokeri falși, care operau mai ales în piața Forex.

Una dintre companiile vizate de investigații, înregistrată în Mauritius, You Trade Forex, a reușit, prin platforma Youtradefx.com, să păcălească un număr important de români, prejudiciul total fiiind estimat la două milioane de euro. Evident, escrocii nu au făcut decât să exploateze naivitatea românilor de rând dornici de înavuțire peste noapte.

Acțiune în forță

După doi ani de investigații, procurorii și polițiștii au fost aproape să pună capăt rețelei de escrocherii pusă la cale de You Trade Forex și să-i trimită în judecată pe falșii brokeri.

Acțiunea autorităților a debutat în forță. La 25 mai 2016, polițiștii de la Direcția de Investigare a Criminalității Economice și Direcția Operațiuni Speciale din cadrul Poliţiei Române, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, descindeau în forță la 55 de adrese din 12 județe (Buzău, Călărași, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Ialomița, Neamț, Olt, Prahova, Suceava, Teleorman și Vaslui) și Bucureşti. Au fost puse în executare 25 de mandate de aducere, emise pe numele unor suspecți care ar fi cauzat un prejudiciu de 2 milioane de dolari prin înșelăciune și desfășurarea fără autorizație de operațiuni pe piața de capital.

Referitor la cazul youtradeforex, procurorii au transmis: „Inculpaţii au structurat activitatea infracţională pe două paliere: activitatea de «call center» şi activitatea de «brokeraj». Activitatea de «call center» consta în apelarea insistentă şi repetată a unor posibili clienţi (potenţiale victime) pentru a-i determina să investească sume de bani în piaţa de capital”.

Conexiuni politice

Printre cei audiați atunci în acest dosar s-au numărat și Adrian Mazilu și Dan Pulbere, ambii  reclamați  pe  site-urile  de  specialitate că  „au escrocat mai multe persoane prin intermediul Equity Invest”. Această societate a fost implicată direct în dosarul penal respectiv.

În februarie 2014, ASF interzisese „Equity Invest” să mai desfăşoare activităţi cu instrumente de tip Forex/CFD (contracte pe diferenţă), pentru o perioadă de cinci ani, după ce a constatat o serie de nereguli, inclusiv practici frauduloase, în urma unui control inopinat.

Presa a relatat cu lux de amănunte conexiunile dintre reprezentanții companiei de brokeraj și personaje politice. Unele vizează legătura dintre fostul angajat al Equity Invest, Alexandru George Alexandru și fiul unuia dintre baronii PSD.

Banii românilor escrocați pe Forex au ajuns în conturi din Bulgaria, Cipru şi Israel

Poliția Română preciza, la vremea respectivă, că falșii brokeri, „reprezentanţi ai unor societăţi de servicii de investiţii financiare care administrează platforme de investiţii online”, ar fi ademenit mai multe victime, „cu iluzia unor câştiguri rapide”, să depună sau să transfere bani în conturile lor bancare, „sub titlul de investiţii în operaţiuni pe piaţa de capital”.

În realitate, banii victimelor „ar fi fost depuşi direct în conturile unor persoane juridice nerezidente”, iar apoi redirecționați către diverse conturi din Bulgaria, Cipru şi Israel, o mică parte fiind redistribuită către persoanele suspectate de acțiuni infracționale.

Unde s-a împotmolit ancheta

La mai bine de trei ani de la descinderile în forță ale Poliției nu a fost găsit încă niciun vinovat, iar prejudiciul nu a fost recuperat. Nederanjați de autorități, „băieții deștepți” de pe piața Forex își văd, liniștiți, de treabă, în România, dar și pe alte meleaguri.

În ianuarie 2017, procurorii au mai făcut o acțiune de imagine. Au anunțat că au finalizat ancheta și au trimis în judecată 11 brokeri pentru înşelăciune, desfăşurare de activităţi neautorizate pe piaţa de capital şi spălarea banilor. Procurorii ar fi probat păgubirea doar a 27 de persoane, care s-au constituit părți civile.

Procesul a început însă cu stângul, instanța constatând „neregularitatea” rechizitoriului Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti cu privire la „lipsa totală a descrierii” infracțiunilor celor mai mulți inculpați, „neconcordanța” între datele existente în dosar la capitole diferite, ori „lipsa precizării oricărui element de ordin temporal”.

Dosarul, întors la Parchet și trimis iar la judecători

În acest context, Tribunalul București a cerut, în aprilie 2017, Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București refacerea dosarului pentru a menține dispoziția de trimitere în judecată ori restituirea cauzei.

În etapa contestațiilor și Curtea de Apel București a constatat o serie de probleme și a dispus, în septembrie 2017, „înaintarea dosarului de urmărire penală către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București în vederea remedierii neregularităților”.

În final, în decembrie 2017, dosarul a fost trimis spre judecare Secției I Penale a Tribunalului București.

De atunci, în acest proces au fost 24 de termene și 23 de amânări pe diverse motive, fără ca judecătorii să ajungă la vreo concluzie. Și nici în viitorul apropiat nu se întrevede un final fericit, având în vedere că mai sunt de audiat zecile de părți civile și martori. Nu este exclusă nici posibilitatea existenței altor „neregularități” și „neconcordanțe”, strecurate de procurori în dosar, cu bună știință sau din neștiință. În aceste condiții, se creionează rețeta perfectă pentru o investigație sortită eșecului.

Escrocii s-au extins în estul Europei

Acesta este singurul dosar pentru înșelăciune și activități neautorizate pe piața de capital aflat pe rolul unei instanțe din România, deși numărul păgubiților și, mai ales, al „băieților deștepți” de pe piața Forex este mult mai mare.

Lăsați în pace, falșii brokeri au ajuns chiar să-și extindă operațiunile spre estul Europei. Datele arată că escrocii români acționează, mai nou, prin firme înregistrate în Cipru și Republica Moldova, pentru a păgubi persoane potente, în mod deosebit din Rusia.

O româncă de 36 ani, a cărei identitate nu este cunoscută, care lucra pentru BCFX Broker (companie înregistrată în Cipru, căreia i-a fost suspendată licența de tranzacționare în decembrie 2016), a fost arestată în iulie 2016 de Poliția din Limassol pentru încercarea de a vinde portofoliul de clienți ai companiei.

Încă o anchetă în coadă de pește

Impulsionați de colegii lor din Cipru, procurorii DIICOT au desfășurat o acțiune similară în iulie 2017, dispunând „reținerea pentru o perioadă de 24 ore, a inculpaţilor Iliescu Ștefan Virgil, Roșoiu Darie Leone şi Vîlceanu Ionuț, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, transfer neautorizat de date informatice în formă continuată şi divulgarea informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice”, cei trei intenționând să comercializeze ilegal datele personale ale clienților unei companii de brokeraj cu sediul în Cipru, pentru suma de 80.000 euro.

Deși au trecut de atunci 2 ani, procurorii DIICOT încă îl investighează pe cel socotit capul grupării, Ștefan Virgil Iliescu, care, la vremea la care era bănuit că ar fi sustras datele companiei de brokeraj pentru a le vinde ilegal, era director al Roblino Limited, cu sediul în Limassol, Cipru, înființată la 16 octombrie 2016.

„Fără a depune prea mare efort, procurorii ar putea afla foarte multe lucruri interesante despre Iliescu și partenerii săi. De pildă, ar afla că Roblino Limited din Cipru și companiile asociate au o preferință, aproape bolnăvicioasă, pentru angajați români. Ar mai putea afla, tot fără a se istovi, că Roblino Limited operează platforma de brokeraj www.vncbrokers.com a companiei VNC Brokers LTD, înregistrată în Vanuatu, care activează preponderent pe piața Forex din Rusia, escrocând din greu cetățenii ruși potenți financiar, după cum arată numeroasele plângeri cu privire la comportamentul companiei, care pot fi accesate cu un singur click pe site-urile de evaluări”, susțin surse din piață.

Dacă ar continua investigația cu temeinicie, cu siguranță ar descoperi și că VNC Brokers LTD a încercat, neinspirat s-ar putea spune, în iunie 2017, să-și extindă activitatea și în Marea Britanie, prin înființarea companiei VNC Brokers LLP, cu sediul în Edinburgh, Scoția, punându-l director chiar pe Ștefan Virgil Iliescu, potrivit Romania Liberă.

Hidra cu șapte capete

Forex

Reținerea lui Ștefan Virgil Iliescu nu a pus capăt operațiunilor companiei. La șefia VNC Brokers LLP a fost numit Alexandru George Alexandru (fost angajat al Equity Invest), cu afaceri și legături în aceleași domenii și cam în aceleași locuri precum Iliescu, dar și cu protecție politică în România. Din aprilie 2019, George Alexandru este și director al T.O.S. Operational Support LTD, cu sediul în Nicosia, Cipru, alături de un alt treilea român, Voicu Octavian Gălbează.

Și T.O.S. Operational Support LTD ar putea prezenta interes pentru anchetatori. A fost înființată la 5 martie 2014, cu denumirile anterioare de G.E.B. Global Equity Brokers Limited și Grandspot Investments Limited, fiind autorizată să activeze pe piața Forex, și nu numai, în Belize.

Aici regăsim alte doua nume din industria financiară, Victor Safta si Cosmin Enache(foști directori ai T.O.S. Operational Support LTD), la rândul lor implicați în tranzacțiile Equity Invest investigate în 2016.

De altfel, în Buletinul ASF pentru activitatea din perioada 28.10.2013 – 31.10.2013, numele Alexandru și Safta apar ca membrii CA în cadrul SSIF Equity Invest SA revocați din aceste funcții deținute conform AGOA nr. 9/25.09.2013. Este vorba despre Alexandru Gheorghe (nimeni altul decât tatăl lui Alexandru George Alexandru) și, respectiv Safta Ion (tatăl lui Victor Safta).

Anchete și în Republica Moldova

Potrivit unor surse judiciare, toate aceste personaje românești și companii înregistrate în Cipru, dar autorizate prin paradisuri fiscale exotice precum Vanuatu sau Belize, operează pe piața rusească via Republica Moldova, unde sunt înregistrate zeci de companii ale unor cetățeni români specializate în activități de call-center.

Astfel, Ștefan Virgil Iliescu apare ca unic acționar al Consulting Global Stock SRL din Chișinău, înființată la 10 iunie 2013. Oficial, compania este specializată în activități ale centrelor de intermediere telefonică, în realitate recrutând potențiale victime prin contactarea directă a cetățenilor ruși cu putere financiară mare.

Surse de încredere susțin că unele dintre aceste companii au fost deja luate la puricat de autoritățile din Republica Moldova, cel mai probabil la sesizarea autorităților din Rusia.

Cercetările sunt însă dificile, pentru că escrocii se regrupează rapid, dizolvând entitățile cu probleme și înființând altele nou-nouțe și nepătate, folosindu-se de bazele de date deja existente. Un exemplu în acest sens ar fi, susțin sursele din piață, compania recent înființată, la 29 iulie 2019, în Republica Moldova, cu numele sugestiv de Shift Trading Company SRL, al cărei asociat ar fi chiar una dintre persoanele menționate mai sus.

Cu toate acestea, contextul actual generat de extinderea cercetărilor de către organe specializate din Rusia ar putea reprezenta un moment prielnic pentru autoritățile din România care, în cooperare cu cele din Republica Moldova și Rusia (plus alte jurisdicții conexe) să ducă la bun sfârșit investigațiile deja demarate pe piața Forex.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Top